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Lavado de dinero - resultados de la búsqueda
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INE advierte aumento de lavado de dinero en campañas para elecciones de 2024
Los integrantes del Consejo General del INE detectaron un posible aumento de los delitos financieros como el lavado de dinero y triangulación de recursos en las campañas electorales...
Saab comparece por primera vez en EE.UU por presunto lavado de dinero
El empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo su primera audiencia por lavado de dinero
México pone demanda en EU por lavado de dinero de exministro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anunció este martes que presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado de...
Revelan investigación a Samuel García por posible lavado de dinero
Una investigación federal y bancaria identificó que la esposa, el padre y el suegro del hoy candidato a gobernador de Nuevo León por Movimiento...
Investiga la UIF lavado de dinero de ‘El Chapo’ Guzmán en Andorra
La UIF documentó al menos 22 empresas con operaciones en Andorra y vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa de 'El Chapo'
Hija de «El Mencho» se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU
Jessica Johanna Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, recibirá sentencia en junio; operaba empresas que lavaban dinero para el CJNG
Advierte UIF: reforma a Banxico llevaría al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, advirtió que la reforma a la Ley de Banxico debe ser discutida a fondo y con expertos
Cienfuegos se declara inocente de lavado de dinero y narcotráfico
Salvador Cienfuegos Zepeda se declaró “no culpable” por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, durante su primera audiencia en el Tribunal Federal...
Abren carpeta de investigación a Cabeza de Vaca por lavado de dinero
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por presuntas...
Coparmex y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), firmaron...